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第58期定時株主総会のご報告
- 2014年6月27日 IR情報
- 日精樹脂工業株式会社は、6月27日(金)午前10時から本社本館2階会議室において、第58期(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)定時株主総会を開催、全議案が原案通り可決、承認されました。
【報告および決議事項】
◎報告事項
1. 第58期(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第58期(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
◎決議事項
第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案通り可決承認されました。
当期末の配当金は、1株につき6円と決定しました。これにより、中間配当(1株につき4円)を含めた年間の配当金は、1株につき10円となりました。
第2号議案 取締役7名選任の件
本件は、原案通り可決承認され、取締役に依田穂積氏、荻原英俊氏、滝澤清登氏、花岡茂氏の4名が再任され、新たに成澤和美氏と碓井和男氏が選任されました。
また、社外取締役として増島良介氏が再任されました。清水洽氏と髙橋信介氏は退任。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案通り可決承認され、春田博氏が補欠監査役に選任されました。
本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に依田穂積氏、専務取締役に荻原英俊氏が就任しました。 - IR情報一覧に戻る