新着情報

第64期定時株主総会のご報告

  • 2020年6月26日 IR情報
  •  日精樹脂工業株式会社は、6月26日(金)午前10時から本社本館2階会議室において、第64期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)定時株主総会を開催、全議案が原案通り可決、承認されました。

     今回の株主総会開催に際し、株主の皆様には、株主総会招集ご通知において、新型コロナウイルス感染拡大防止対策のお願いとして、当日の来場を見合わせ、書面による議決権行使を要請し、また、来場される株主様には、ご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用などの感染予防に配慮いただくようお願い致しました。
     当社の対応についても、会場の消毒、三密の防止、出席役員・運営スタッフのマスク着用など、感染予防措置を講じました。

    【報告および決議事項】
    報告事項
    1. 第64期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
    2. 第64期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

    決議事項
    第1号議案 剰余金の処分の件
     本件は、原案通り可決承認されました。
     当期末の配当金は、1株につき5円と決定しました。これにより、中間配当(1株につき15円)を含めた年間の配当金は、1株につき20円となりました。
    第2号議案 取締役9名選出の件
     本件は、原案通り可決承認され、任期満了となった取締役10名のうち依田穂積氏、荻原英俊氏、滝澤清登氏、碓井和男氏、清水宏志氏、宮下浩氏、小林孝浩氏、平洋輔氏、原勝彦氏の9名が再任、成澤和美氏は退任。
    第3号議案 監査役1名選任の件
     本件は、原案通り可決承認され、新任監査役として西田治子氏を選任。水沢光豊氏は退任。
    第4議案 補欠監査役1名選任の件
     本件は、原案通り可決承認され、春田博氏が補欠監査役に選任されました。

     本総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役社長に依田穂積氏、専務取締役に荻原英俊氏が就任しました。
  • IR情報一覧に戻る
ページトップへ