2007年6月28日

第51期定時株主総会のご報告

2007年6月28日　ニュースリリース

　日精樹脂工業株式会社は、６月２８日（木）午前１０時から本社本館２階会議室において、第５１期（平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日まで）定時株主総会を開催、全議案が原案通り承認、可決されました。

　【報告および決議内容】

報告事項	１．	第５１期（平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日まで）事業報告および計算書類報告の件
	２．	第５１期（平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日まで）連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
決議事項	第１号議案　第５１期剰余金の処分の件当期末の配当金については、１株につき６円と決定しました。これにより、中間配当（１株につき４円）を含めた年間の配当金は、１株につき１０円となりました。
	第２号議案　取締役１名選任の件取締役に工藤善昭氏が新たに選任され、就任しました。
	第３号議案　監査役３名選任の件監査役に岡田忠二氏が再選、新たに室賀順吉氏と千葉光三氏が選任され、それぞれ就任しました。
	第４号議案　退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

　本総会終了後開催の取締役会において、常務取締役に清水洽氏が選定され、就任しました。
　また、本総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役に岡田忠二氏が選定されました。