2008年6月27日

第52期定時株主総会のご報告

2008年6月27日

　日精樹脂工業株式会社は、６月２７日（金）午前１０時から本社本館２階会議室において、第５２期（平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで）定時株主総会を開催、全議案が原案通り承認、可決されました。

【報告および決議内容】

報告事項	１．	第５２期（平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで）事業報告および計算書類報告の件
	２．	第５２期（平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで）連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
決議事項	第１号議案　剰余金の処分の件当期末の配当金は、１株につき６円と決定しました。これにより、中間配当（１株につき４円）を含めた年間の配当金は、１株につき１０円となりました。
	第２号議案　取締役７名選任の件依田穂積氏、清水洽氏、滝澤清登氏、小出淳氏、工藤善昭氏の５名が再任され、新たに宮島和雄氏と花岡茂氏が選任されました。近藤芳雄氏と滝澤泰之氏は退任。
	第３号議案　監査役１名選任の件本総会の終結の時をもって任期満了となった藤島俊一郎氏の後任として水沢光豊氏が選任されました。水沢氏は社外監査役であります。
	第４号議案　退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

　総会後の取締役会において、代表取締役社長に依田穂積氏、常務取締役に清水洽氏が再任され、新たに専務取締役に宮島和雄氏、常務取締役に滝澤清登氏が選任され、就任しました。