2010年6月29日

第54期定時株主総会のご報告

2010年6月29日

　日精樹脂工業株式会社は、６月２９日（火）午前１０時から本社本館２階会議室において、第５４期（平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで）定時株主総会を開催、全議案が原案通り承認、可決されました。

【報告および決議内容】

報告事項	１．	第５４期（平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで）事業報告および計算書類報告の件
	２．	第５４期（平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで）連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
決議事項	第１号議案　剰余金の処分の件本件は、原案通り承認可決されました。なお、誠に遺憾ではありますが、期末配当金については無配とさせていただきました。
	第２号議案　取締役６名選任の件本件は、原案通り承認可決され、取締役に依田穂積氏、清水洽氏、滝澤清登氏、工藤善昭氏、花岡茂氏の５名が再任、新たに荻原英俊氏が選任されました。宮島和雄氏と小出淳氏は退任。
	第３号議案　退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件本件は、原案通り承認可決されました。

　本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に依田穂積氏が再任され、新たに専務取締役に清水洽氏、常務取締役に荻原英俊氏が選任され、就任しました。