2004年6月29日　ニュースリリース

第48期　定時株主総会報告

2004年6月29日　ニュースリリース

　日精樹脂工業株式会社は、6月29日（火）午前10時から本社本館2階会議室において、第48期（平成15年4月1日から平成16年3月31日まで）定時株主総会を開催、全議案が原案通り承認、可決された。

【議案の内容】

報告事項

第48期（平成15年4月1日から平成16年3月31日まで）営業報告書、貸借対照表および損益計算書の内容報告の件

決議事項

第1号議案　第48期利益処分案承認の件
　当期末の配当金については、前期末と同様に1株につき3円と決定した。これにより、中間配当（1株につき2円）を含めた年間の配当金は、前期と同様に1株につき5円となった。

第2号議案　定款一部変更の件

第3号議案　取締役7名選任の件（全員任期満了に伴い）
　本総会において選任された取締役は、依田穂積氏ら6名を再任、滝澤泰之氏を新任した。中本敏矢氏は退任。

第4号議案　監査役2名選任の件
　監査役4名のうち、滝澤泰之氏の取締役就任に伴う辞任の補欠として、新たに岡田忠二氏、また、本総会の終結の時をもって任期満了となった小林宗郷氏の後任として、藤島俊一郎氏がそれぞれ選任された。藤島氏は社外監査役である。

第5号議案　退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

第6号議案　監査役の報酬額改定の件

　総会後の取締役会において、代表取締役社長依田穂積、常務取締役北村東巳の各氏を再任。新たに専務取締役に近藤芳雄氏、常務取締役に滝澤泰之氏を選任した。また、執行役員には、新たに中本敏矢氏が選任され、

和利氏、宮島和雄氏、小林周二氏、滝澤清登氏が、再任された。

back