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第62期定時株主総会のご報告

  • 2018年6月27日 IR情報
  •  日精樹脂工業株式会社は、6月27日(水)午前10時から本社本館2階会議室において、第62期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)定時株主総会を開催、全議案が原案通り可決、承認されました。

    【報告および決議事項】
    報告事項
    1.第62期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
    2.第62期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

    決議事項
    第1号議案 剰余金の処分の件
     本件は、原案通り可決承認されました。
     当期末の配当金は、1株につき10円と決定しました。これにより、中間配当(1株につき13円)を含めた年間の配当金は、1株につき23円となりました。
    第2号議案 取締役10名選任の件
     本件は、原案通り可決承認され、依田穂積、荻原英俊、滝澤清登、成澤和美、碓井和男、清水宏志、平洋輔の7氏が再任され、また新たに宮下浩、小林孝浩、原勝彦の3氏が選任されました(平洋輔、原勝彦の両氏は社外取締役)。なお、社外取締役の増島良介氏は退任。
    第3号議案 補欠監査役1名選任の件
     本件は、原案通り可決承認され、春田博氏が補欠監査役に選任されました。

     本総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役社長に依田穂積氏、専務取締役に荻原英俊氏が就任しました。
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