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第65期定時株主総会のご報告

  • 2021年6月25日 IR情報
  •  日精樹脂工業株式会社は、6月25日(金)午前10時から本社本館2階会議室において、第65期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)定時株主総会を開催、全議案が原案通り可決、承認されました。

     今回の株主総会開催に際し、株主の皆様には、株主総会招集ご通知において、新型コロナウイルス感染拡大防止対策のお願いとして、当日の来場を見合わせ、書面による議決権行使を要請し、また、来場される株主様には、ご自身の体調をお確かめの上、マスク着用などの感染予防に配慮いただくようお願いをし、当社としても、消毒の徹底、三密の防止、出席役員・運営スタッフのマスク着用など、感染予防措置を講じた上での開催となりました。

    【報告事項】
    1. 第65期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
    2. 第65期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

    【決議事項】
    第1号議案 剰余金の処分の件
     本件は、原案通り可決承認されました。
     当期末の配当金は、1株につき15円と決定しました。これにより、中間配当(1株につき5円)を含めた年間の配当金は、1株につき20円となりました。
    第2号議案 補欠監査役1名選任の件
     本件は、原案通り可決承認され、春田博氏が補欠監査役に選任されました。

     本総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役社長に依田穂積氏、常務取締役に滝澤清登氏と宮下浩氏の両氏、取締役相談役に荻原英俊氏が就任しました。
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