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第56期定時株主総会のご報告
- 2012年6月28日 IR情報
- 日精樹脂工業株式会社は、6月28日(木)午前10時から本社本館2階会議室において、第56期(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)定時株主総会を開催、全議案が原案通り承認、可決されました。
【報告および決議内容】
報告事項
1. 第56期(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第56期(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
決議事項
第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案通り承認可決され、期末配当金は1株につき6円と決定いたしました。
第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案通り承認可決され、当社定款に第30条(社外取締役の責任免除)の規定が新設されました。
第3号議案 取締役7名選任の件
本件は、原案通り承認可決され、取締役に依田穂積氏、清水洽氏、荻原英俊氏、滝澤清登氏、花岡茂氏、高橋信介氏の6名が再任され、新たに社外取締役として増島良介氏が選任されました。
第4号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案通り承認可決され、監査役に水沢光豊氏が選任されました。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案通り承認可決され、補欠監査役に春田博氏が選任されました。
本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に依田穂積氏、専務取締役に清水洽氏、常務取締役に荻原英俊氏が就任しました。 - IR情報一覧に戻る