第６９期定時株主総会のご報告

日精樹脂工業株式会社は、６月２６日（木）午前１０時から本社本館２階会議室において、第６９期（２０２４年４月１日から２０２５年３月３１日まで）定時株主総会を開催、全議案が原案通り可決、承認されました。

第１号議案　剰余金の処分の件
　原案通り可決承認されました。
　当期末の配当金は１株につき２０円と決定、これにより、中間配当金（１株につき１５円）と合わせて年間配当金は、１株につき３５円となりました。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）８名選任の件
　監査等委員である取締役を除く、取締役８名が任期満了となりましたが、原案通り、取締役として依田穂積氏ら８名が再任されました。

　当社は、２０２５年５月１２日付「２０２５年３月期決算発表の延期に関するお知らせ」にてご案内しておりますとおり、２０２５年３月期の決算関連手続きに遅れが生じております。このため、本総会では「事業報告」、「連結計算書類」、「計算書類」、「連結計算書類に係る会計監査報告」、「計算書類に係る監査報告」および「監査等委員会の監査報告」（以下「事業報告等」という）をご提供することができませんでした。
　この状況を受け、当社は事業報告等に関する報告事項について、別途「本総会の継続会」（以下「本継続会」という）を開催し、同会にてご報告させていただくことといたしました。また、本継続会の開催日時および場所の決定を取締役会に一任する件につきましても、本総会にて株主の皆様にお諮りし、ご賛同をいただきました。
　なお、本継続会の開催に関しましては、改めてご案内申し上げます。