第55期定時株主総会のご報告

• 　日精樹脂工業株式会社は、6月29日(水)午前10時から本社本館2階会議室において、第55期(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)定時株主総会を開催、全議案が原案通り承認、可決されました。
  
  【報告および決議内容】
  報告事項
  1. 第55期(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)事業報告および計算書類報告の件
  2. 第55期(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  
  報告事項
  第1号議案 剰余金の処分の件
  　本件は、原案通り承認可決され、期末配当金は1株につき3円と決定いたしました。
  第2号議案 定款一部変更の件
  　本件は、原案通り承認可決され、当社定款に第39条(社外監査役の責任免除)の規定が新設されました。
  第3号議案 取締役1名選任の件
  　本件は、原案通り承認可決され、取締役に髙橋信介氏が選任されました。工藤善昭氏は退任。
  第4号議案 監査役2名選任の件
  　本件は、原案通り承認可決され、監査役に岡田忠二氏、成澤一之氏の2名が選任されました。千葉光三氏は退任。
  第5号議案 補欠監査役1名選任の件
  　本件は、原案通り承認可決され、春田博氏が補欠監査役に選任されました。
  第6号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件
  　本件は、原案通り承認可決されました。
  第7号議案 取締役および監査役の報酬改定の件
  　本件は、原案通り承認可決されました。
  第8号議案 取締役に対するストックオプション報酬額および内容決定の件
  　本件は、原案通り承認可決され、当社取締役に対して、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を年額50百万円以内、1年間に発行する個数2,000個を上限として付与することに決定いたしました。